AML проверка — это процесс анализа криптовалютных транзакций и кошельков на соответствие стандартам противодействия отмыванию денег. Это помогает обеспечить безопасность цифровых активов и их законное регулирование

Сервис анализирует транзакции и кошельки для выявления подозрительной или высокорискованной активности. Применяются алгоритмы, соответствующие международным стандартам AML, для определения источника, происхождения и конечного назначения средств

AML проверка обычно занимает от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от объема данных и сложности транзакции. Более крупные наборы транзакций могут потребовать немного больше времени

Если транзакция или кошелек не соответствует стандартам AML, он будет помечен как высокий риск. Будет создан подробный отчет с описанием потенциальных угроз, таких как подозрительные источники финансирования. Дальнейшее взаимодействие с такими активами может привести к заморозке средств или штрафам, налагаемым криптоплатформами

Если транзакция или кошелек классифицируется как высокий риск, вы получите письмо с подробным отчетом после отправки формы. Отчет будет содержать информацию об источнике средств, связанных адресах и потенциальных рисках