Política AML
Política de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CTF) en KZ007.org
El sitio web KZ007.org aplica medidas estrictas para prevenir la legalización (blanqueo) de los productos del delito y la financiación del terrorismo (AML/CTF). El objetivo de estas medidas es impedir cualquier intento de utilizar la plataforma KZ007.org con fines ilegales.Toda transacción está sujeta a comprobaciones AML obligatorias. Puede verificar de forma independiente una cartera de criptomonedas utilizando el Verificador AML antes de enviar fondos. Si la dirección no le es conocida o no se ha completado una comprobación preliminar, se aplica el sistema de puntuación de riesgo (Risk-Score):
- 0–25% — riesgo bajo
- 25–50% — riesgo moderado
- 50–75% — riesgo elevado
- 75%+ — riesgo alto
- Hasta el 50% — la solicitud se procesa con normalidad
- 50–75%+ — la solicitud se suspende temporalmente a la espera de una verificación adicional
Exclusión de plataformas de alto riesgo
El sitio web KZ007.org no colabora con plataformas o servicios sujetos a sanciones internacionales o incluidos en la lista de alto riesgo. Entre ellos se incluyen: bitpapa.com, grinex.io, meer.kg, nobitex.ir, 1xbet y todas las entidades asociadas, Aifory.pro, terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Cryptomus, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, netex24.net, BTC-e / FinCEN, payeer.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, freekassa.ru, kassa.cc, CoinStart, Cripta, Prostocash, arvix.pro (abcex.io), heleket.com, xRocket.tg, CryptoCloud, weiss.bet, BTC-e / FinCEN, Sinbad, OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com), Cryptobar Además, cualquier entidad vinculada a la cual pueda congelarse una transacción: Sanciones, Terrorismo, Darknet, Ransomware/Malware, Mezcla, Abuso infantil, Fondos robados, Estafa/Fraude, Privacidad de protocolo, Bridge, Exchange descentralizado, Juegos de azar. La lista podrá complementarse o modificarse a discreción del equipo de KZ007.org.Requisitos para las solicitudes de los usuarios
Para prevenir el uso ilegal del sitio web, se aplican las siguientes normas obligatorias:- El remitente y el destinatario de la solicitud deben ser la misma persona. Están prohibidas las transferencias a terceros.
- Toda la información personal y de contacto debe ser exacta y estar actualizada. Su tratamiento y almacenamiento se realizan de conformidad con la Política de tratamiento y almacenamiento de datos personales y la legislación aplicable.
- Está prohibido utilizar servidores proxy anónimos o VPN al enviar una solicitud.
Cumplimiento de las normas internacionales
El sitio web y la plataforma KZ007.org operan de conformidad con las leyes internacionales, incluidas las normas de sanciones económicas de la UE. Los usuarios deben cumplir los términos del acuerdo al realizar transacciones con activos digitales (envío, recepción, intercambio, compra, almacenamiento).Sospecha de actividad ilegal
Si existen motivos para creer que un usuario puede utilizar la plataforma para el blanqueo de capitales o se detecta actividad sospechosa, KZ007.org se reserva el derecho de:- Suspender temporalmente la transacción;
- Remitir información a las autoridades competentes (a petición de las fuerzas del orden o por decisión judicial);
- Devolver los fondos a la dirección desde la que se realizó el depósito y poner fin a la cooperación posterior con el cliente.
Procedimiento AML/CTF y verificación
Se lleva a cabo la recopilación y verificación de la información personal y financiera del cliente. Los procedimientos de identificación se realizan cuando se superan los límites, existen factores de riesgo elevado o se intentan transacciones prohibidas. El tratamiento y almacenamiento de datos se realizan de conformidad con la Política de tratamiento y almacenamiento de datos personales y la legislación aplicable.Monitorización de transacciones y evaluación de riesgos
Todas las transacciones entrantes y salientes se someten a comprobaciones AML obligatorias mediante el servicio especializado AmlBot.Devoluciones por comprobaciones AML
En caso de detectarse transacciones con riesgo elevado, el servicio puede suspender la operación y solicitar documentos adicionales para la verificación. Una vez completada la verificación y tomada la decisión de emitir una devolución, el usuario paga la comisión de red de la blockchain necesaria para procesar la transacción de devolución. En determinados casos, una devolución puede implicar costes adicionales. Dichos costes solo pueden deducirse si se incurren realmente, y la deducción se limita a no más del 5% del importe de la devolución o 100 USD.En caso de retención AML, la verificación puede tardar hasta 24 horas en alcanzar un estado final. Las devoluciones se procesan en un plazo de 10 días hábiles desde la proporcionar de la dirección de su cartera.
Comprobaciones adicionales y plazos
En determinados casos, el Servicio se reserva el derecho de solicitar información adicional y exigir la realización del procedimiento KYC. El Servicio puede solicitar una fotografía del documento (pasaporte o documento de identidad)—mostrando todas las caras—así como una fotografía del usuario sosteniendo dicho documento. Tras el proceso de verificación, los fondos se devolverán en un plazo de 7–10 días hábiles.Consecuencias de negarse a la verificación KYC
Si no se proporcionan los datos, documentos u otra información solicitada necesarios para la verificación KYC, las acciones posteriores se determinarán según las circunstancias y podrán incluir: - Restricción temporal del acceso a los fondos por un período de hasta 30 días hábiles, seguida de una revisión sobre su devolución;
- Remisión de los materiales pertinentes a organismos gubernamentales autorizados o competentes para su revisión.
No se aplica el bloqueo prolongado o indefinido de fondos sin un procedimiento definido para su revisión posterior.