Індія вилучила криптовалюту на $190 млн у рамках справи BitConnect
18.02.2025
Індійська влада конфіскувала криптовалюту на $190 млн, пов’язану з пірамідою BitConnect, що збанкрутувала у 2018 році. Це частина розслідування, спрямованого на викриття схеми, яка завдала шкоди тисячам інвесторів.За даними Управління з дотримання законодавства (ED) в Ахмедабаді, було вилучено активи на суму 1646 крор рупій після викриття шахрайства з грошима вкладників під виглядом вигідних інвестицій.Під час рейдів 11 та 15 лютого в Гуджараті поліція конфіскувала активи на 13,5 млн рупій ($15,5 тис.), позашляховик та електронні пристрої, пов’язані з BitConnect. Схема зачепила інвесторів із 95 країн, завдавши збитків на $2,4 млрд. Заснована у 2016 році, BitConnect за два роки стала однією з найбільших фінансових пірамід, перш ніж збанкрутувати у 2018-му. Засновником BitConnect вважають Сатіша Кумбхані, якого Міністерство юстиції США звинуватило у лютому 2022 року. Він створив мережу агентів, які отримували комісійні за залучення інвесторів. З листопада 2016 по січень 2018 року BitConnect збирав кошти по всьому світу, зокрема й в Індії.
Повернутися до блогу