Перевірте свій криптогаманець або транзакцію на AML
Захистіть свій криптогаманець та забезпечте безпеку коштів
Ризик взаємодії з брудними криптогаманцями
Заморожування гаманця
Ви ризикуєте втратити всі свої кошти на криптобіржах
Заморожування транзакції
Транзакція може бути заблокована, і кошти не досягнуть одержувача
AML Checker захистить вашу крипту
Ми виявляємо 25 ризиків, пов'язаних з AML
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Миттєвий сигнал ризику
Отримайте оцінку ризику, яка оцінює AML ризик крипто-транзакції або гаманця на основі понад 25 факторів, таких як підозріла активність та регуляторні прапорці
Перевіряйте як гаманці, так і транзакції
Відстежуйте історію верифікацій в особистому кабінеті
Історія перевірок
| Запит | Мережа | Оцінка ризику | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Адреса гаманця одержувача • TRON | TRON | В процесі | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАдреса гаманця одержувача • TRON | TRON | Середній (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАдреса гаманця одержувача • TRON | TRON | Помилка виплати (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАдреса гаманця одержувача • TRON | TRON | Низький (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАдреса гаманця одержувача • TRON | TRON | Низький (5%) |
Ціни
FAQ
AML перевірка — це процес аналізу криптовалютних транзакцій і гаманців на відповідність стандартам протидії відмиванню грошей. Це допомагає забезпечити безпеку цифрових активів та їх законне регулювання
Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або високоризикованої активності. Застосовуються алгоритми, що відповідають міжнародним стандартам AML, для визначення джерела, походження та кінцевого призначення коштів
AML перевірка зазвичай займає від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних та складності транзакції. Більші набори транзакцій можуть вимагати трохи більше часу
Якщо транзакція або гаманець не відповідає стандартам AML, він буде позначений як високий ризик. Буде створено детальний звіт з описом потенційних загроз, таких як підозрілі джерела фінансування. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до заморожування коштів або штрафів, що накладаються криптоплатформами
Якщо транзакція або гаманець класифікується як високий ризик, ви отримаєте лист з детальним звітом після відправки форми. Звіт міститиме інформацію про джерело коштів, пов'язані адреси та потенційні ризики