Политика AML
Политика противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML) на сайте KZ007.org
Сайт KZ007.org придерживается строгих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма (AML/CTF). Цель этих мер — предотвращение любых попыток использования платформы KZ007.org в незаконных целях.Каждая транзакция подлежит обязательной AML-проверке. Вы можете самостоятельно проверить криптокошелёк с помощью AML-чекера до отправки средств. В случае если адрес вам неизвестен или предварительная проверка не была пройдена, применяется система оценки риска (Risk-Score):
- 0–25% — низкий риск
- 25–50% — умеренный риск
- 50–75% — повышенный риск
- 75%+ — высокий риск
- До 50% — заявка обрабатывается стандартно
- 50–75+% — заявка приостанавливается до дополнительной проверки
Исключение высокорисковых платформ
Сайт KZ007.org не сотрудничает с платформами и сервисами, которые попали под международные санкции или внесены в перечень высокорисковых. Среди них: grinex.io, meer.kg, nobitex.ir, 1xbet и все связанные субъекты, Aifory.pro, terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Cryptomus, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, netex24.net, BTC-e / FinCEN, payeer.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter. А также все сущности, при связи с которыми транзакция будет заблокирована: Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling. Список может быть дополнен или изменен по решению команды KZ007.org.Требования к заявкам пользователей
Для предотвращения использования сайта в незаконной деятельности вводятся следующие правила:- Отправитель и получатель заявки — одно и то же лицо. Переводы в пользу третьих лиц запрещены.
- Все персональные и контактные данные должны быть актуальными и достоверными. Их обработка и хранение осуществляются сервисом согласно Политике обработки и хранения персональных данных и действующему законодательству.
- Запрещено использовать анонимные прокси-серверы и VPN при формировании заявки.
Соблюдение международных норм
Сайт и платформа KZ007.org функционируют в соответствии с международным законодательством, включая положения ЕС об экономических санкциях. Пользователи обязаны соблюдать условия соглашения при операциях с цифровыми активами (отправка, получение, обмен, покупка, хранение).Подозрение на незаконную деятельность
При наличии оснований полагать, что пользователь может использовать платформу для отмывания денег или была зафиксирована подозрительная активность, KZ007.org вправе:- Приостановить операцию;
- Передать информацию соответствующим органам (по запросу правоохранительных органов, по решению суда);
- Выполнить возврат средств на адрес, с которого поступил депозит, и прекратить дальнейшее сотрудничество с клиентом.