Політика AML
Політика протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (AML) на сайті kz007.org
Сайт kz007.org дотримується суворих заходів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML/CTF).
Ціль цих заходів — боротьба з будь-якими спробами використання платформи kz007.org з незаконною метою.
Виключення високоризикових платформ
Сайт не співпрацює з платформами та сервісами, що потрапили під міжнародні санкції або внесеними до переліку високоризикових.
У тому числі: - bitpapa.com
- grinex.io
- meer.kg
- nobitex.ir (будь-які іранські чи інші санкційні країни)
-1xbet і всі пов'язані з ним суб'єкти
- Aifory.pro
- terminal.cash
- SkyCrypto.net
- FlashObmen.com
- 60cek.net
- hd-change.com
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- Heleket
- Cryptomus
- Garantex
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group (можуть бути активними періодично)
- Genesis Market
- ChipMixer
- Shinbad
- Bitzlato
- netex24.net
- BTC-e / FinCEN
А також усі всі сутності, при зв'язку з якими, транзакція буде заморожена
і вимагатиме КУС верифікації клієнта:
- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware/Malware
- mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam/Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Decentralized Exchange
- Gambling.
Також не приймаються кошти з платформ Capitalist та Rapira.net, Grinex.io..
Список може бути доповнений або змінений за рішенням команди kz007.org. Вимоги до Заявок Користувачів Для запобігання використанню Сайту в незаконній діяльності вводяться такі обов'язкові правила: 1. Відправник і одержувач за заявкою — одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб заборонено. 2. Усі персональні та контактні дані мають бути актуальними та достовірними. 3. Заборонено використовувати анонімні проксі-сервери та VPN для формування заявки. Дотримання міжнародних норм Сайт та Платформа kz007.org функціонують відповідно до міжнародних законів, включаючи положення ЄС про економічні санкції. Користувачі зобов'язані дотримуватися умов Угоди під час операцій, таких як надсилання, отримання, обмін, купівля або зберігання цифрових активів. Підозра на незаконну діяльність За наявності підстав вважати, що користувач може використовувати платформу для відмивання грошей, або була зафіксована підозріла активність, така як дроблення депозитів, kz007.org має право: призупинити операцію; запитати документи, що підтверджують особу; запитати детальну інформацію про походження коштів; передати інформацію відповідним органам (на запит правоохоронних органів, за рішенням суду, або на запит платіжних систем). Процедура AML/CTF та Верифікація Користувач зобов'язаний пройти верифікацію, надавши паспорт або ID-картку, і на запит — вторинний документ (витяг з банку або рахунок за комунальні послуги не старше 3 місяців). Платформа залишає за собою право: вимагати додаткові документи; повторно проводити верифікацію у разі підозр; зберігати та обробляти дані згідно з Політикою конфіденційності. Моніторинг транзакцій та оцінка ризику Платформа використовує автоматичні та ручні методи оцінки ризику транзакцій. Високий ризик вважається встановленим за ймовірності від 60%, дроблення депозитыв, або за наявності ознак: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Mixer, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing та ін. При виявленні: проводиться блокування та перевірка транзакції; можливе призупинення або видалення облікового запису; запитується додаткова інформація; дані передаються до уповноважених органів. Додаткові перевірки та терміни За необхідності додаткового контролю транзакції (через високий ризик чи інших чинників), термін перевірки може становити до 90 робочих днів. У процесі перевірки кошти можуть бути розміщені на вихідній адресі або переміщені на холодний гаманець платформи – це частина внутрішньої інфраструктури криптопроцесингу kz007.org. Повернення коштів та комісія За позитивного результату перевірки можливе повернення коштів із утриманням комісії 5%. Якщо транзакція оцінюється як високоризикова (ризик від 50%), kz007.org залишає за собою право утримати додаткову комісію до 10%. Повернення неможливе, якщо активи: заблоковані; вилучено; перебувають під арештом; проходять як речові докази.
Сайт не співпрацює з платформами та сервісами, що потрапили під міжнародні санкції або внесеними до переліку високоризикових.
У тому числі: - bitpapa.com
- grinex.io
- meer.kg
- nobitex.ir (будь-які іранські чи інші санкційні країни)
-1xbet і всі пов'язані з ним суб'єкти
- Aifory.pro
- terminal.cash
- SkyCrypto.net
- FlashObmen.com
- 60cek.net
- hd-change.com
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- Heleket
- Cryptomus
- Garantex
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group (можуть бути активними періодично)
- Genesis Market
- ChipMixer
- Shinbad
- Bitzlato
- netex24.net
- BTC-e / FinCEN
А також усі всі сутності, при зв'язку з якими, транзакція буде заморожена
і вимагатиме КУС верифікації клієнта:
- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware/Malware
- mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam/Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Decentralized Exchange
- Gambling.
Також не приймаються кошти з платформ Capitalist та Rapira.net, Grinex.io..
Список може бути доповнений або змінений за рішенням команди kz007.org. Вимоги до Заявок Користувачів Для запобігання використанню Сайту в незаконній діяльності вводяться такі обов'язкові правила: 1. Відправник і одержувач за заявкою — одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб заборонено. 2. Усі персональні та контактні дані мають бути актуальними та достовірними. 3. Заборонено використовувати анонімні проксі-сервери та VPN для формування заявки. Дотримання міжнародних норм Сайт та Платформа kz007.org функціонують відповідно до міжнародних законів, включаючи положення ЄС про економічні санкції. Користувачі зобов'язані дотримуватися умов Угоди під час операцій, таких як надсилання, отримання, обмін, купівля або зберігання цифрових активів. Підозра на незаконну діяльність За наявності підстав вважати, що користувач може використовувати платформу для відмивання грошей, або була зафіксована підозріла активність, така як дроблення депозитів, kz007.org має право: призупинити операцію; запитати документи, що підтверджують особу; запитати детальну інформацію про походження коштів; передати інформацію відповідним органам (на запит правоохоронних органів, за рішенням суду, або на запит платіжних систем). Процедура AML/CTF та Верифікація Користувач зобов'язаний пройти верифікацію, надавши паспорт або ID-картку, і на запит — вторинний документ (витяг з банку або рахунок за комунальні послуги не старше 3 місяців). Платформа залишає за собою право: вимагати додаткові документи; повторно проводити верифікацію у разі підозр; зберігати та обробляти дані згідно з Політикою конфіденційності. Моніторинг транзакцій та оцінка ризику Платформа використовує автоматичні та ручні методи оцінки ризику транзакцій. Високий ризик вважається встановленим за ймовірності від 60%, дроблення депозитыв, або за наявності ознак: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Mixer, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing та ін. При виявленні: проводиться блокування та перевірка транзакції; можливе призупинення або видалення облікового запису; запитується додаткова інформація; дані передаються до уповноважених органів. Додаткові перевірки та терміни За необхідності додаткового контролю транзакції (через високий ризик чи інших чинників), термін перевірки може становити до 90 робочих днів. У процесі перевірки кошти можуть бути розміщені на вихідній адресі або переміщені на холодний гаманець платформи – це частина внутрішньої інфраструктури криптопроцесингу kz007.org. Повернення коштів та комісія За позитивного результату перевірки можливе повернення коштів із утриманням комісії 5%. Якщо транзакція оцінюється як високоризикова (ризик від 50%), kz007.org залишає за собою право утримати додаткову комісію до 10%. Повернення неможливе, якщо активи: заблоковані; вилучено; перебувають під арештом; проходять як речові докази.