Політика AML

Політика протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (AML) на сайті kz007.org
  Сайт kz007.org дотримується суворих заходів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML/CTF). Ціль цих заходів — боротьба з будь-якими спробами використання платформи kz007.org з незаконною метою.

Кожна заявка підлягає обов'язковій AML-перевірці. Ви маєте право самостійно перевірити криптогаманець за допомогою AML-чекера до відправлення коштів. У разі якщо адреса Вам невідома і/або попередня перевірка не була пройдена, то при перевищенні загального показника AML-ризику 60% обмін буде зупинений, а кошти повернуті за вирахуванням комісії мережі.  

• Виключення високоризикових платформ

Сайт не співпрацює з платформами та сервісами, що потрапили під міжнародні санкції або внесеними до переліку високоризикових.
У тому числі: - bitpapa.com
- grinex.io
- meer.kg
- nobitex.ir (будь-які іранські чи інші санкційні країни)
-1xbet і всі пов'язані з ним суб'єкти
- Aifory.pro
- terminal.cash
- SkyCrypto.net
- FlashObmen.com
- 60cek.net
- hd-change.com
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- Heleket
- Cryptomus
- Garantex
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group (можуть бути активними періодично)
- Genesis Market
- ChipMixer
- Shinbad
- Bitzlato
- netex24.net
- BTC-e / FinCEN
- payeer.com
- Vexel
- Fun Pay
- Web Money
- Freekassa
- Yobit
- exmo.com
- exmo.me
- Crypto Cloud
- Cripta
- BitBits
- Nix Money
- Bixter
А також усі всі сутності, при зв'язку з якими, транзакція буде заморожена
і вимагатиме КУС верифікації клієнта:

- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware/Malware
- mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam/Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Decentralized Exchange
- Gambling.
   

• Вимоги до Заявок Користувачів

Для запобігання використанню Сайту в незаконній діяльності вводяться такі обов'язкові правила: 1. Відправник і одержувач за заявкою — одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб заборонено. 2. Усі персональні та контактні дані мають бути актуальними та достовірними. Їх обробка та зберігання здійснюються сервісом відповідно до пункту 7 Політики конфіденційності та чинним законодавством.  3. Заборонено використовувати анонімні проксі-сервери та VPN для формування заявки.  

• Дотримання міжнародних норм

Сайт та Платформа kz007.org функціонують відповідно до міжнародних законів, включаючи положення ЄС про економічні санкції. Користувачі зобов'язані дотримуватися умов Угоди під час операцій, таких як надсилання, отримання, обмін, купівля або зберігання цифрових активів.  

• Підозра на незаконну діяльність

За наявності підстав вважати, що користувач може використовувати платформу для відмивання грошей, або була зафіксована підозріла активність, така як дроблення депозитів, kz007.org має право: - Призупинити операцію;
- Передати інформацію відповідним органам (на запит правоохоронних органів, за рішенням суду);
- Здійснити повернення коштів на адресу, з якої надійшов депозит, та припинити подальшу співпрацю з клієнтом.  

• Процедура AML/CTF та Верифікація

Збір та перевірка персональних і фінансових даних клієнта. Процедура ідентифікації проводиться у разі перевищення встановлених лімітів, наявності факторів підвищеного ризику або при здійсненні операцій у заборонених напрямках. Обробка та зберігання особистих даних здійснюються сервісом відповідно до пункту 7 Політики конфіденційності та чинного законодавства.   

• Моніторинг транзакцій та оцінка ризику

Використовуються власні аналітичні інструменти для виявлення підозрілих операцій, включаючи сервіс AmlBot. 
В рамках перевірки оцінюються ризик-показники транзакції, в тому числі можливий зв'язок зі структурами підвищеного ризику, такими як Scam, DarkNet, Stolen Funds, Mixer, Terrorism, а також інші ризик-індикатори.
Якщо за підсумками аналізу загальний рівень ризику перевищує 60%, а показник «червоних» міток становить більше 5% за даними AML-провайдера, обмін може бути тимчасово призупинений для проведення додаткової перевірки та здійснення повернення коштів.  

• Додаткові перевірки та терміни

В окремих випадках сервіс має право запросити додаткову інформацію та проходження процедури KYC. За результатами перевірки кошти зараховуються, якщо це допустимо. Або здійснюється повернення коштів протягом 7 днів, без проходження KYC.