Політика AML
Політика протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (AML) на сайті KZ007.org
Сайт KZ007.org дотримується строгих заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML/CTF). Мета цих заходів — запобігання будь-яким спробам використання платформи KZ007.org у незаконних цілях.Кожна транзакція підлягає обов’язковій AML-перевірці. Ви можете самостійно перевірити криптогаманець за допомогою AML-чекера перед відправкою коштів. Якщо адреса вам невідома або попередня перевірка не була пройдена, застосовується система оцінки ризику (Risk-Score):
- 0–25% — низький ризик
- 25–50% — помірний ризик
- 50–75% — підвищений ризик
- 75%+ — високий ризик
- До 50% — заявка обробляється стандартно
- 50–75%+ — заявка тимчасово призупиняється до додаткової перевірки
Виключення високоризикових платформ
Сайт KZ007.org не співпрацює з платформами та сервісами, які потрапили під міжнародні санкції або внесені до списку високоризикових. Серед них: grinex.io, meer.kg, nobitex.ir, 1xbet та всі пов’язані з ним суб’єкти, Aifory.pro, terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Cryptomus, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, netex24.net, BTC-e / FinCEN, payeer.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter. Також усі сутності, транзакції з якими можуть бути заблоковані: Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling. Список може бути доповнений або змінений за рішенням команди KZ007.org.Вимоги до заявок користувачів
Для запобігання використанню сайту у незаконній діяльності діють наступні правила:- Відправник і отримувач заявки — одна й та сама особа. Переводи на користь третіх осіб заборонені.
- Всі персональні та контактні дані мають бути актуальними та достовірними. Їх обробка та зберігання здійснюються сервісом відповідно до Політики обробки та зберігання персональних даних та чинного законодавства.
- Заборонено використовувати анонімні проксі-сервери та VPN при формуванні заявки.
Дотримання міжнародних норм
Сайт та платформа KZ007.org працюють відповідно до міжнародного законодавства, включаючи положення ЄС щодо економічних санкцій. Користувачі повинні дотримуватися умов угоди при операціях з цифровими активами (відправка, отримання, обмін, купівля, зберігання).Підозра на незаконну діяльність
Якщо є підстави вважати, що користувач може використовувати платформу для відмивання грошей або зафіксована підозріла активність, KZ007.org має право:- Призупинити операцію;
- Передати інформацію відповідним органам (за запитом правоохоронних органів або за рішенням суду);
- Повернути кошти на адресу, з якої надійшов депозит, та припинити подальшу співпрацю з клієнтом.