Hindistan, BitConnect davasında 190 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi
18.02.2025
Hindistan yetkilileri, 2018'de çöken BitConnect saadet zinciriyle bağlantılı 190 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu. Bu, binlerce yatırımcıya zarar veren bu planı açığa çıkarmaya yönelik bir soruşturmanın parçasıdır.
Raporlara göre, Ahmedabad’daki Mali Suçlar Dairesi (ED), 16,46 milyar rupi değerinde varlığa el koyarak kârlı yatırım vaadiyle yatırımcıları dolandıran bir sistemi ortaya çıkardı.
11 ve 15 Şubat’ta Gujarat'ta düzenlenen baskınlarda polis, 13,5 milyon rupi (15.500 $) değerinde varlık, bir SUV ve BitConnect ile bağlantılı elektronik cihazlara el koydu. Plan, 95 ülkeden yatırımcıları etkileyerek toplamda 2,4 milyar dolar zarar verdi. 2016 yılında kurulan BitConnect, iki yıl içinde en büyük finansal saadet zincirlerinden biri haline geldi ve 2018'de çöktü.
BitConnect'in kurucusunun Satish Kumbhani olduğu düşünülüyor ve kendisi Şubat 2022’de ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı. Yatırımcıları çekmek için komisyon alan bir ajan ağı kurdu. Kasım 2016'dan Ocak 2018'e kadar BitConnect, Hindistan da dahil olmak üzere dünya çapında fon topladı.
Bloga dönRaporlara göre, Ahmedabad’daki Mali Suçlar Dairesi (ED), 16,46 milyar rupi değerinde varlığa el koyarak kârlı yatırım vaadiyle yatırımcıları dolandıran bir sistemi ortaya çıkardı.
11 ve 15 Şubat’ta Gujarat'ta düzenlenen baskınlarda polis, 13,5 milyon rupi (15.500 $) değerinde varlık, bir SUV ve BitConnect ile bağlantılı elektronik cihazlara el koydu. Plan, 95 ülkeden yatırımcıları etkileyerek toplamda 2,4 milyar dolar zarar verdi. 2016 yılında kurulan BitConnect, iki yıl içinde en büyük finansal saadet zincirlerinden biri haline geldi ve 2018'de çöktü.
BitConnect'in kurucusunun Satish Kumbhani olduğu düşünülüyor ve kendisi Şubat 2022’de ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı. Yatırımcıları çekmek için komisyon alan bir ajan ağı kurdu. Kasım 2016'dan Ocak 2018'e kadar BitConnect, Hindistan da dahil olmak üzere dünya çapında fon topladı.