Индия изъяла криптовалюту на $190 млн в рамках дела BitConnect

Индийские власти конфисковали криптовалюту на $190 млн, связанную с пирамидой BitConnect, рухнувшей в 2018 году. Это часть расследования, направленного на разоблачение схемы, причинившей ущерб тысячам инвесторов.

По данным, Управление по обеспечению соблюдения (ED) в Ахмадабаде изъяло активы на 1646 крор рупий, выявив обман вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.

В ходе рейдов 11 и 15 февраля в Гуджарате полиция изъяла активы на 13,5 млн рупий ($15,5 тыс.), внедорожник и электронные устройства, связанные с BitConnect. Схема затронула инвесторов из 95 стран, причинив ущерб в $2,4 млрд. Основанная в 2016 году, BitConnect за два года стала одной из крупнейших финансовых пирамид, рухнув в 2018-м.

Основателем BitConnect считают Сатиша Кумбхани, которого Минюст США обвинил в феврале 2022 года. Он создал сеть агентов, получавших комиссионные за привлечение инвесторов. С ноября 2016 по январь 2018 года BitConnect собирала средства по всему миру, включая Индию.