Регламент проведения AML-проверок, KYC/KYT

Политика противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML) на сайте kz007.orgСайт kz007.org придерживается строгих мер в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма (AML/CTF).Цель этих мер — борьба с любыми попытками использования платформы kz007.org в незаконных целях. Исключение высокорисковых платформСайт не сотрудничает с платформами и сервисами, попавшими под международные санкции или внесёнными в перечень высокорисковых.
В их числе:MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Bitpapa, NetEx24, Primedice, Darknetone, grinex.io, Wasabi Wallet, DuckDice, Stake, Doubleway, OMG!OMG!, Hydra, NVSPC, Roobet, CommEx, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Bitzlato, Cryptomus.Также не принимаются средства с платформ Capitalist и Rapira.net, Grinex.io.Список может быть дополнен или изменён по решению команды kz007.org. Требования к Заявкам ПользователейДля предотвращения использования Сайта в незаконной деятельности, вводятся следующие обязательные правила:5.1. Отправитель и получатель по заявке — одно и то же лицо. Переводы в пользу третьих лиц запрещены.5.2. Все персональные и контактные данные должны быть актуальными и достоверными.5.3. Запрещено использовать анонимные прокси-серверы и VPN при формировании заявки. Соблюдение международных нормСайт и Платформа kz007.org функционируют в соответствии с международными законами, включая положения ЕС об экономических санкциях.Пользователи обязаны соблюдать условия Соглашения при операциях, таких как отправка, получение, обмен, покупка или хранение цифровых активов. Подозрение на незаконную деятельностьПри наличии оснований полагать, что пользователь может использовать платформу для отмывания денег, либо была зафиксирована подозрительная активность, такое как дробление депозитов, kz007.org вправе:
  • приостановить операцию;
  • запросить документы, подтверждающие личность;
  • запросить подробную информацию о происхождении средств;
  • передать информацию соответствующим органам (по запросу правоохранительных органов, по решению суда, либо по запросу платёжных систем).
 Процедура AML/CTF и ВерификацияОсобые правила действуют для USDT (BEP20), BNB (BEP20), TON, Shiba.Пользователь обязан пройти верификацию, предоставив паспорт или ID-карту, и по запросу — вторичный документ (выписка из банка или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев).Платформа оставляет за собой право:
  • затребовать дополнительные документы;
  • повторно проводить верификацию в случае подозрений;
  • хранить и обрабатывать данные согласно Политике конфиденциальности.
 Роль AML-специалистаСпециалист по AML отвечает за:сбор и проверку идентификационных данных;ведение внутренней документации;анализ транзакций;взаимодействие с правоохранительными органами;ежедневный мониторинг активности пользователей.  Мониторинг транзакций и оценка рискаПлатформа использует автоматические и ручные методы оценки риска транзакций.Высокий риск считается установленным при вероятности от 60%, либо при наличии признаков:Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Mixer, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing и др.При выявлении:проводится блокировка и проверка транзакции;возможно приостановление или удаление аккаунта;запрашивается дополнительная информация;данные передаются в уполномоченные органы. Дополнительные проверки и сроки 
  •  При необходимости дополнительного контроля транзакции (из-за высокого риска или других факторов), срок её проверки может составлять до 90 рабочих дней.
  •  В процессе проверки средства могут быть размещены на исходном адресе или перемещены на холодный кошелёк платформы — это часть внутренней инфраструктуры криптопроцессинга kz007.org.
  Возврат средств и комиссияПри положительном результате проверки возможен возврат средств с удержанием комиссии 5%.Если транзакция оценивается как высокорисковая (риск от 50%), kz007.org оставляет за собой право удержать дополнительную комиссию до 15%.Возврат невозможен, если активы:
  • заблокированы;
  • изъяты;
  • находятся под арестом;
  • проходят как вещественные доказательства.
 

Protected by

Powered by

“Offline” режим