AML politikası
kz007.org'daki Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML) Politikası
kz007.org web sitesi, suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanıyla (AML/CTF) mücadele alanında sıkı önlemlere uymaktadır. Bu önlemlerin amacı, kz007.org platformunun yasa dışı amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimle mücadele etmektir. Yüksek Riskli Platformların Hariç Tutulması Site, uluslararası yaptırımlara tabi olan veya yüksek riskli platformlar listesinde yer alan platform ve hizmetlerle iş birliği yapmamaktadır. Bunlar arasında:
- bitpapa.com
- grinex.io
- meer.kg
- nobitex.ir (İran veya diğer yaptırım uygulanan ülkeler)
- 1xbet ve ilgili tüm kuruluşlar
- Aifory.pro
- terminal.cash
- SkyCrypto.net
- FlashObmen.com
- 60cek.net
- hd-change.com
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- Heleket
- Cryptomus
- Garantex
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group (dönemsel olarak aktif olabilir)
- Genesis Market
- ChipMixer
- Shinbad
- Bitzlato
- netex24.net
- BTC-e / FinCEN
Tüm kuruluşlarla iletişime geçildiğinde, işlem dondurulacak ve müşterinin KUS doğrulaması gerekecektir:
- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware/Malware
- Mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam/Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Decentralized Exchange
- Gambling.
Capitalist ve Rapira.net, Grinex.io platformlarından gelen fonlar da kabul edilmemektedir. Liste, kz007.org ekibinin kararıyla eklenebilir veya değiştirilebilir. Kullanıcı Başvuruları İçin Gereksinimler Sitenin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için aşağıdaki zorunlu kurallar getirilmiştir: 1. Başvurunun göndereni ve alıcısı aynı kişidir. Üçüncü şahıslar lehine transferler yasaktır. 2. Tüm kişisel ve iletişim bilgileri güncel ve güvenilir olmalıdır. 3. Başvuru oluştururken anonim proxy sunucuları ve VPN kullanmak yasaktır.
Uluslararası Standartlara Uygunluk kz007.org Web Sitesi ve Platformu, AB ekonomik yaptırım düzenlemeleri de dahil olmak üzere uluslararası yasalara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Kullanıcılar, dijital varlıkları gönderme, alma, takas etme, satın alma veya saklama gibi işlemler yaparken Sözleşme şartlarına uymak zorundadır.
Şüpheli Yasadışı Faaliyet Kullanıcının platformu kara para aklamak için kullanabileceğine dair gerekçeler varsa veya mevduatların bölünmesi gibi şüpheli faaliyetler tespit edilmişse, kz007.org aşağıdaki haklara sahiptir: işlemi askıya alma; kimlik belgeleri talep etme; fonların kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi talep etme; ilgili makamlara bilgi aktarma (kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine, mahkeme kararıyla veya ödeme sistemlerinin talebi üzerine).
AML/CTF Prosedürü ve Doğrulaması Kullanıcının pasaport veya kimlik kartı ve talep üzerine ek bir belge (3 aydan eski olmayan banka ekstresi veya elektrik faturası) sunarak doğrulama yapması gerekmektedir. Platform şu hakları saklı tutar: ek belgeler talep etme; şüpheli olması durumunda yeniden doğrulama; Gizlilik Politikası uyarınca verileri saklama ve işleme.
İşlem İzleme ve Risk Değerlendirmesi Platform, otomatik ve manuel işlem riski değerlendirme yöntemlerini kullanır. Yüksek risk, %60 olasılıkla, mevduatların parçalanmasıyla veya aşağıdaki belirtilerin varlığında tespit edilir: Çocuk İstismarı, Karanlık Pazar, Karanlık Ağ Pazarı, Karıştırıcı, Dolandırıcılık, Çalıntı Para, Terör Finansmanı vb. Tespit edilmesi halinde: işlem engellenir ve doğrulanır; hesap askıya alınabilir veya silinebilir; ek bilgi talep edilir; veriler yetkili kurumlara aktarılır.
Ek Kontroller ve Son Tarihler İşlemin ek bir kontrole ihtiyacı varsa (yüksek risk veya diğer faktörler nedeniyle), doğrulama süresi 90 iş gününe kadar çıkabilir. Doğrulama işlemi sırasında, fonlar orijinal adrese yatırılabilir veya platformun soğuk cüzdanına aktarılabilir - bu, kz007.org kripto işleme sisteminin dahili altyapısının bir parçasıdır.
İade ve Komisyon Doğrulama sonucu olumluysa, %5 komisyon kesintisiyle iade mümkündür. İşlemin yüksek riskli (risk oranı %50) olarak değerlendirilmesi durumunda, kz007.org %10'a kadar ek komisyon kesme hakkını saklı tutar. Varlıklar şu durumlarda iade edilemez: bloke edilmiş; el konulmuş; tutuklanmış; delil olarak kullanılmış.
kz007.org web sitesi, suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanıyla (AML/CTF) mücadele alanında sıkı önlemlere uymaktadır. Bu önlemlerin amacı, kz007.org platformunun yasa dışı amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimle mücadele etmektir. Yüksek Riskli Platformların Hariç Tutulması Site, uluslararası yaptırımlara tabi olan veya yüksek riskli platformlar listesinde yer alan platform ve hizmetlerle iş birliği yapmamaktadır. Bunlar arasında:
- bitpapa.com
- grinex.io
- meer.kg
- nobitex.ir (İran veya diğer yaptırım uygulanan ülkeler)
- 1xbet ve ilgili tüm kuruluşlar
- Aifory.pro
- terminal.cash
- SkyCrypto.net
- FlashObmen.com
- 60cek.net
- hd-change.com
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- Heleket
- Cryptomus
- Garantex
- Hydra
- Blender.io
- Lazarus Group (dönemsel olarak aktif olabilir)
- Genesis Market
- ChipMixer
- Shinbad
- Bitzlato
- netex24.net
- BTC-e / FinCEN
Tüm kuruluşlarla iletişime geçildiğinde, işlem dondurulacak ve müşterinin KUS doğrulaması gerekecektir:
- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware/Malware
- Mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam/Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Decentralized Exchange
- Gambling.
Capitalist ve Rapira.net, Grinex.io platformlarından gelen fonlar da kabul edilmemektedir. Liste, kz007.org ekibinin kararıyla eklenebilir veya değiştirilebilir. Kullanıcı Başvuruları İçin Gereksinimler Sitenin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için aşağıdaki zorunlu kurallar getirilmiştir: 1. Başvurunun göndereni ve alıcısı aynı kişidir. Üçüncü şahıslar lehine transferler yasaktır. 2. Tüm kişisel ve iletişim bilgileri güncel ve güvenilir olmalıdır. 3. Başvuru oluştururken anonim proxy sunucuları ve VPN kullanmak yasaktır.
Uluslararası Standartlara Uygunluk kz007.org Web Sitesi ve Platformu, AB ekonomik yaptırım düzenlemeleri de dahil olmak üzere uluslararası yasalara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Kullanıcılar, dijital varlıkları gönderme, alma, takas etme, satın alma veya saklama gibi işlemler yaparken Sözleşme şartlarına uymak zorundadır.
Şüpheli Yasadışı Faaliyet Kullanıcının platformu kara para aklamak için kullanabileceğine dair gerekçeler varsa veya mevduatların bölünmesi gibi şüpheli faaliyetler tespit edilmişse, kz007.org aşağıdaki haklara sahiptir: işlemi askıya alma; kimlik belgeleri talep etme; fonların kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi talep etme; ilgili makamlara bilgi aktarma (kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine, mahkeme kararıyla veya ödeme sistemlerinin talebi üzerine).
AML/CTF Prosedürü ve Doğrulaması Kullanıcının pasaport veya kimlik kartı ve talep üzerine ek bir belge (3 aydan eski olmayan banka ekstresi veya elektrik faturası) sunarak doğrulama yapması gerekmektedir. Platform şu hakları saklı tutar: ek belgeler talep etme; şüpheli olması durumunda yeniden doğrulama; Gizlilik Politikası uyarınca verileri saklama ve işleme.
İşlem İzleme ve Risk Değerlendirmesi Platform, otomatik ve manuel işlem riski değerlendirme yöntemlerini kullanır. Yüksek risk, %60 olasılıkla, mevduatların parçalanmasıyla veya aşağıdaki belirtilerin varlığında tespit edilir: Çocuk İstismarı, Karanlık Pazar, Karanlık Ağ Pazarı, Karıştırıcı, Dolandırıcılık, Çalıntı Para, Terör Finansmanı vb. Tespit edilmesi halinde: işlem engellenir ve doğrulanır; hesap askıya alınabilir veya silinebilir; ek bilgi talep edilir; veriler yetkili kurumlara aktarılır.
Ek Kontroller ve Son Tarihler İşlemin ek bir kontrole ihtiyacı varsa (yüksek risk veya diğer faktörler nedeniyle), doğrulama süresi 90 iş gününe kadar çıkabilir. Doğrulama işlemi sırasında, fonlar orijinal adrese yatırılabilir veya platformun soğuk cüzdanına aktarılabilir - bu, kz007.org kripto işleme sisteminin dahili altyapısının bir parçasıdır.
İade ve Komisyon Doğrulama sonucu olumluysa, %5 komisyon kesintisiyle iade mümkündür. İşlemin yüksek riskli (risk oranı %50) olarak değerlendirilmesi durumunda, kz007.org %10'a kadar ek komisyon kesme hakkını saklı tutar. Varlıklar şu durumlarda iade edilemez: bloke edilmiş; el konulmuş; tutuklanmış; delil olarak kullanılmış.