AML politikası
KZ007.org sitesinde Kara Para Aklamayı ve Terörizmi Finansmanı Önleme (AML) Politikası
KZ007.org sitesi, suç yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına ve terörizmin finansmanına (AML/CTF) karşı sıkı önlemler uygular. Bu önlemlerin amacı, KZ007.org platformunun yasa dışı amaçlarla kullanılmasını önlemektir.Her işlem zorunlu AML taramasına tabidir. Gönderim yapmadan önce AML kontrol aracı ile kendi kripto cüzdanınızı önceden kontrol edebilirsiniz. Eğer adres size bilinmiyorsa veya ön kontrol yapılmamışsa, risk değerlendirme sistemi (Risk-Score) uygulanır:
- 0–25% — düşük risk
- 25–50% — orta risk
- 50–75% — yüksek risk
- 75%+ — çok yüksek risk
- %50'ye kadar — başvuru standart şekilde işlenir
- %50–75+ — başvuru ek incelemeye kadar askıya alınır
Yüksek Riskli Platformların Hariç Tutulması
KZ007.org sitesi, uluslararası yaptırımlar altında olan veya yüksek riskli olarak listelenen platformlar ve servislerle çalışmaz. Bunlar arasında: bitpapa.com, grinex.io, meer.kg, nobitex.ir, 1xbet ve tüm bağlı kuruluşlar, Aifory.pro, terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Cryptomus, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, netex24.net, BTC-e / FinCEN, payeer.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, freekassa.ru, kassa.cc, CoinStart, Cripta, Prostocash, arvix.pro (abcex.io), heleket.com, xRocket.tg, CryptoCloud, weiss.bet, BTC-e / FinCEN, Sinbad, OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com) Ayrıca, herhangi bir bağlantısı olan işlemler dondurulacak: Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling. Liste KZ007.org ekibinin kararı ile güncellenebilir veya değiştirilebilir.Kullanıcı Başvuruları için Gereksinimler
Sitenin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için aşağıdaki kurallar uygulanır:- Başvurunun göndereni ve alıcısı aynı kişi olmalıdır. Üçüncü kişilere transfer yasaktır.
- Tüm kişisel ve iletişim bilgileri güncel ve doğru olmalıdır. İşleme ve depolama, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikası ve geçerli mevzuata uygun olarak yapılır.
- Başvuru sırasında anonim proxy sunucular ve VPN kullanmak yasaktır.
Uluslararası Düzenlemelere Uyum
KZ007.org sitesi ve platformu, AB’nin ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere uluslararası mevzuata uygun çalışır. Kullanıcılar, dijital varlıklarla yapılan işlemlerde (gönderme, alma, değiştirme, satın alma, saklama) anlaşma şartlarına uymak zorundadır.Yasa Dışı Faaliyet Şüphesi
Kullanıcının platformu kara para aklama amacıyla kullanabileceğine dair bir şüphe veya şüpheli faaliyet tespit edilirse, KZ007.org şu işlemleri yapabilir:- İşlemi askıya almak;
- Bilgileri ilgili makamlara iletmek (emniyet güçleri talebi veya mahkeme kararı ile);
- Fonları yatırılan adrese geri göndermek ve kullanıcıyla işbirliğini sonlandırmak.
AML/CTF Prosedürü ve Doğrulama
Müşterinin kişisel ve finansal verileri toplanır ve doğrulanır. Kimlik doğrulama prosedürü belirlenen limitleri aşan, yüksek risk faktörleri olan veya yasaklı alanlarda işlem yapan kullanıcılar için uygulanır. Veri işleme ve depolama, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikası ve geçerli mevzuata uygun olarak yapılır.İşlem İzleme ve Risk Değerlendirmesi
Tüm gelen ve giden işlemler, özel AmlBot servisi kullanılarak zorunlu AML taramasından geçer.AML Kontrollerinde Fonların İadesi
Yüksek riskli işlemler tespit edilirse, servis işlemi askıya alabilir ve ek belgeler talep edebilir. Kontrol tamamlandıktan sonra ve karar verildikten sonra kullanıcıya fon iadesinde servis herhangi bir komisyon almaz. Kullanıcı sadece blockchain ağı komisyonunu öder.AML engellemesi durumunda, nihai durumun belirlenmesi için inceleme 24 saate kadar sürebilir. İade, cüzdan bilgilerinin verilmesinden itibaren 10 iş günü içinde gerçekleştirilir.