AML kontrolü, kripto para işlemlerini ve cüzdanlarını kara para aklamayla mücadele standartlarına uygunluk açısından analiz eden bir süreçtir. Dijital varlıkların güvenli ve yasal olarak düzenlenmesine yardımcı olur

Hizmet, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Fonların kaynağını, kökenini ve nihai varış noktasını belirlemek için uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar uygulanır

AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Daha büyük işlem setleri biraz daha fazla zaman gerektirebilir

Bir işlem veya cüzdan AML standartlarına uygun değilse, yüksek risk olarak işaretlenecektir. Şüpheli finansman kaynakları gibi potansiyel tehditleri özetleyen ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bu tür varlıklarla daha fazla etkileşim, fonların dondurulmasına veya kripto platformları tarafından uygulanan cezalara yol açabilir

Bir işlem veya cüzdan yüksek risk olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra ayrıntılı bir raporla e-posta alacaksınız. Rapor, fon kaynakları, ilgili adresler ve potansiyel riskler hakkında bilgi içerecektir