AML denetimi yönergeleri, KYC/KYT

 

kz007.org Sitesinde Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına Karşı Politika (AML)

kz007.org sitesi, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanına karşı (CTF) sıkı önlemler alır.Bu önlemlerin amacı, kz007.org platformunun yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemektir. 

Yüksek Riskli Platformlardan Kaçınma

Site, uluslararası yaptırımlara tabi olmuş veya yüksek riskli listelere dahil olan platformlarla işbirliği yapmaz.
Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Bitpapa, NetEx24, Primedice, Darknetone, grinex.io, Wasabi Wallet, DuckDice, Stake, Doubleway, OMG!OMG!, Hydra, NVSPC, Roobet, CommEx, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Bitzlato, Cryptomus.
Ayrıca Capitalist ve Rapira.net, Grinex.io platformlarından gelen fonlar kabul edilmez.Liste, kz007.org ekibi tarafından değiştirilebilir veya güncellenebilir. 

Kullanıcı Başvurularına Yönelik Gereksinimler

 Siteyi yasa dışı faaliyetlerde kullanmayı engellemek amacıyla aşağıdaki kurallar uygulanır:5.1. Gönderen ve alıcı, aynı kişi olmalıdır. Üçüncü şahıslara transfer yapmak yasaktır.5.2. Tüm kişisel ve iletişim bilgileri geçerli ve doğru olmalıdır.5.3. Başvuru sırasında anonim proxy sunucuları veya VPN kullanmak yasaktır. 

Uluslararası Yasalara Uyum

 kz007.org sitesi ve platformu, uluslararası yasalarla, özellikle de AB’nin ekonomik yaptırımlarına uygun şekilde çalışmaktadır.Kullanıcılar, dijital varlık gönderme, alma, değiştirme, satın alma veya saklama gibi işlemler için Sözleşme hükümlerine uymalıdır. 

Yasa Dışı Faaliyet Şüphesi

 Bir kullanıcının kara para aklama veya başka yasa dışı işlemlerle ilişkilendirilebileceğine dair makul şüpheler oluşursa, ya da şüpheli faaliyetler, örneğin mevduatların parçalanması gibi, tespit edildiğinde, kz007.org şu eylemleri gerçekleştirme hakkına sahiptir:
  • İşlemi askıya almak;
  • Kimlik doğrulama belgelerini talep etmek;
  • Fonların kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi istemek;
  • Bilgileri yetkili mercilere iletmek (hukuk enstitülerinin talepleri doğrultusunda, mahkeme kararı veya ödeme sistemlerinin talepleriyle). 

AML/CTF Prosedürü ve Kimlik Doğrulama

 USDT (BEP20), BNB (BEP20), TON, Shiba gibi kripto para birimleri için özel kurallar geçerlidir.Kullanıcı, kimlik doğrulama için pasaport veya kimlik kartı sağlamalı ve gerektiğinde ikinci bir belge (banka ekstresi veya son 3 ay içinde alınmış bir fatura) sunmalıdır.Platform, aşağıdaki haklara sahiptir:
  • Ek belgeler talep etmek;
  • Şüpheli durumlarda yeniden doğrulama yapmak;
  • Kullanıcı verilerini Gizlilik Politikası doğrultusunda saklamak ve işlemek.
 

AML Uzmanının Rolü

 AML uzmanı, şu görevlerden sorumludur:
  • Kimlik doğrulama bilgilerini toplama ve inceleme;
  • İç belge yönetimini sağlama;
  • İşlem analizini yapma;
  • Hukukla işbirliği yapma;
  • Kullanıcı faaliyetlerini günlük olarak izleme.
 

İşlem Takibi ve Risk Değerlendirmesi

 Platform, işlemlerin riskini değerlendirmek için hem otomatik hem de manuel araçlar kullanır.Yüksek riskli bir işlem, %60 veya daha fazla olasılıkla değerlendirilir veya şu durumlarla ilişkilendirilirse:
Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Mixer, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing vb.
Bu tür durumlar tespit edilirse:
  • İşlem durdurulur ve incelenir;
  • Kullanıcının hesabı askıya alınabilir veya silinebilir;
  • Ek bilgi ve belgeler talep edilebilir;
  • Bilgiler yetkili mercilere iletilebilir.
 

Ek Kontroller ve Süreler

 🔹 Yüksek risk veya diğer faktörler nedeniyle ek kontrol gerektiren bir işlem için işlem kontrol süresi 90 iş günü kadar uzayabilir.🔹 Kontrol sırasında fonlar, işlem gönderildiği orijinal adreste tutulabilir veya platformun soğuk cüzdanına taşınabilir — bu, kz007.org kripto işleme altyapısının bir parçasıdır. 

Fon İade ve Komisyonlar

 Pozitif sonuçlanan incelemelerde, fonlar %5 komisyonla iade edilebilir.Eğer işlem yüksek riskli olarak değerlendirilirse (riski %50’nin üzerinde), kz007.org ek olarak %15’e kadar komisyon alabilir.İade mümkün değildir, eğer varlıklar:
  • Engellenmişse;
  • El konulmuşsa;
  • Haciz altına alınmışsa;
  • Delil olarak kullanılmakta ise.
 

“Online” Mod