Криптовалюта әмиянын немесе транзакцияны AML үшін тексеріңіз
Криптовалюта әмиянын қорғаңыз және қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз
Лас криптовалюта әмияндарымен өзара әрекеттесу тәуекелі
Әмиянды блоктау
Сіз криптовалюта биржаларында барлық қаражаттарыңызды жоғалту қаупіне ұшырайсыз
Транзакцияны блоктау
Транзакция блокталуы мүмкін және қаражат алушыға жетпейді
AML Checker криптоңызды қорғайды
Біз AML-ге байланысты 25 тәуекелді анықтаймыз
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Лезде тәуекел сигналы
25+ факторларға негізделген криптовалюта транзакциясы немесе әмиянның AML тәуекелін бағалайтын тәуекел балын алыңыз, мысалы күдікті белсенділік және реттеу белгілері
Әмияндар мен транзакцияларды тексеру
Жеке кабинетте верификация тарихын қадағалау
Тексеру тарихы
| Сұрау | Желі | Тәуекелді бағалау | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Алушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Орындалуда | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Орташа (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Қате (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) |
Баға белгілеу
FAQ
AML тексеруі - бұл криптовалюта транзакциялары мен әмияндарын ақша жылыстыққа қарсы стандарттарға сәйкестігін талдау процесі. Бұл цифрлық активтерді қауіпсіз және заңды реттеуге көмектеседі
Сервис күдікті немесе жоғары тәуекелді белсенділікті анықтау үшін транзакциялар мен әмияндарды талдайды. Халықаралық AML стандарттарына сәйкес келетін алгоритмдер қаражаттардың көзін, шығу тегін және соңғы мақсатын анықтау үшін қолданылады
AML тексеруі әдетте бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады, бұл деректер көлеміне және транзакция күрделілігіне байланысты. Үлкен транзакция жиынтықтары сәл көбірек уақытты қажет етуі мүмкін
Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сәйкес келмесе, ол жоғары тәуекел ретінде белгіленеді. Ықтимал қатерлерді, мысалы күдікті қаржыландыру көздерін көрсететін егжей-тегжейлі есеп жасалады. Мұндай активтермен әрі қарай өзара әрекеттесу қаражаттардың блокталуына немесе криптоплатформалар қолданатын айыппұлдарға әкелуі мүмкін
Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекел ретінде жіктелсе, пішінді жібергеннен кейін егжей-тегжейлі есеппен электрондық поштаға хат аласыз. Есепте қаржы көздері, байланысты мекенжайлар және ықтимал тәуекелдер туралы ақпарат болады