AML саясаты
KZ007.org сайтындағы Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы саясат (AML)
KZ007.org сайты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (AML/CTF) қарсы қатаң шараларды қолданады. Бұл шаралардың мақсаты — KZ007.org платформасын заңсыз мақсатта пайдалануға кез келген әрекеттердің алдын алу.Әрбір транзакция міндетті AML-тексеруден өтеді. Сіз өзіңіздің криптокошелегіңізді AML-чекер арқылы алдын ала тексере аласыз. Егер мекенжай сізге белгісіз немесе алдын ала тексеру өткізілмесе, тәуекел деңгейін бағалау жүйесі (Risk-Score) қолданылады:
- 0–25% — төмен тәуекел
- 25–50% — орташа тәуекел
- 50–75% — жоғары тәуекел
- 75%+ — өте жоғары тәуекел
- 50%-дан төмен — өтініш стандартты өңделеді
- 50–75%+ — өтініш қосымша тексеруге дейін тоқтатылады
Жоғары тәуекелді платформаларды қоспау
KZ007.org сайты халықаралық санкциялар астында тұрған немесе жоғары тәуекелді деп танылған платформалар мен сервистермен жұмыс істемейді. Олардың қатарында: bitpapa.com, grinex.io, meer.kg, nobitex.ir, 1xbet және онымен байланысты барлық суб’єктілер, Aifory.pro, terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Cryptomus, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, netex24.net, BTC-e / FinCEN, payeer.com, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter. Сондай-ақ, кез келген байланысы бар тұлғалармен жасалған транзакциялар: Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling. Тізім KZ007.org командасының шешімі бойынша толықтырылуы немесе өзгертілуі мүмкін.Қолданушылардың өтініштеріне қойылатын талаптар
Сайтты заңсыз әрекетте қолданудың алдын алу үшін келесі ережелер енгізіледі:- Өтініштің жіберушісі мен қабылдаушысы — бір адам. Үшінші тұлғаларға аударым жасау тыйым салынады.
- Барлық жеке және байланыс деректері нақты және дұрыс болуы тиіс. Оларды өңдеу және сақтау Жеке деректерді өңдеу және сақтау саясаты және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
- Өтініш жасау кезінде анонимді прокси-серверлер мен VPN қолдануға тыйым салынады.
Халықаралық нормаларды сақтау
KZ007.org сайты және платформасы халықаралық заңнамаға сәйкес жұмыс істейді, соның ішінде ЕС-тің экономикалық санкциялар туралы нормаларын қоса. Қолданушылар цифрлық активтермен операция жасағанда (жіберу, алу, айырбастау, сатып алу, сақтау) келісім шарт талаптарын орындауы қажет.Заңсыз әрекеттерге күдік
Егер пайдаланушының платформаны ақша жылыстату үшін пайдалану мүмкіндігіне немесе күдікті әрекеттерге негіз болса, KZ007.org келесі әрекеттерді жасауға құқылы:- Операцияны тоқтату;
- Ақпаратты тиісті органдарға беру (құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша немесе сот шешімімен);
- Депозит келген мекенжайға қаражатты қайтару және клиентпен әрі қарай ынтымақтастықты тоқтату.