Үндістан BitConnect ісі бойынша $190 млн криптовалютаны тәркіледі
18.02.2025
Үндістан билігі 2018 жылы күйреген BitConnect қаржы пирамидасымен байланысты $190 млн тұратын криптовалютаны тәркіледі. Бұл – мыңдаған инвесторға зиян келтірген схеманы әшкерелеуге бағытталған тергеудің бір бөлігі.
Мәліметтерге сәйкес, Ахмадабадтағы Қаржы барлау басқармасы (ED) 1646 крор рупийге тең активтерді тәркілеп, тиімді инвестициялар ұсыну арқылы салымшыларды алдаған алаяқтықты әшкереледі.
1 және 15 ақпанда Гуджаратта жүргізілген рейдтер барысында полиция 13,5 млн рупий ($15,5 мың) тұратын активтерді, жол талғамайтын көлікті және BitConnect-пен байланысты электронды құрылғыларды тәркіледі. Бұл схема 95 елден келген инвесторларға әсер етіп, $2,4 млрд шығын келтірді. 2016 жылы құрылған BitConnect екі жылдың ішінде ең ірі қаржы пирамидаларының біріне айналып, 2018 жылы күйреді.
BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани деп есептеледі, оны АҚШ Әділет министрлігі 2022 жылдың ақпанында айыптады. Ол инвесторларды тарту үшін комиссия алып отырған агенттер желісін құрды. 2016 жылдың қарашасынан 2018 жылдың қаңтарына дейін BitConnect Үндістанды қоса алғанда, бүкіл әлем бойынша қаражат жинады.
Блог дегенге қайта келуМәліметтерге сәйкес, Ахмадабадтағы Қаржы барлау басқармасы (ED) 1646 крор рупийге тең активтерді тәркілеп, тиімді инвестициялар ұсыну арқылы салымшыларды алдаған алаяқтықты әшкереледі.
1 және 15 ақпанда Гуджаратта жүргізілген рейдтер барысында полиция 13,5 млн рупий ($15,5 мың) тұратын активтерді, жол талғамайтын көлікті және BitConnect-пен байланысты электронды құрылғыларды тәркіледі. Бұл схема 95 елден келген инвесторларға әсер етіп, $2,4 млрд шығын келтірді. 2016 жылы құрылған BitConnect екі жылдың ішінде ең ірі қаржы пирамидаларының біріне айналып, 2018 жылы күйреді.
BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани деп есептеледі, оны АҚШ Әділет министрлігі 2022 жылдың ақпанында айыптады. Ол инвесторларды тарту үшін комиссия алып отырған агенттер желісін құрды. 2016 жылдың қарашасынан 2018 жылдың қаңтарына дейін BitConnect Үндістанды қоса алғанда, бүкіл әлем бойынша қаражат жинады.