- Сайт kz007.org придерживается мер в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (AML).
- Целью данных мер является борьба с любыми попытками использовать Сайт kz007.org в незаконных целях.
- С целью избежания использования kz007.org в незаконной деятельности Сайт не сотрудничает с высокорисковыми биржами и службами. Платформы, попавшие под санкции или внесенные в списки сервисов высокого риска: MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Stake, Doubleway, OMG!OMG!, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io и Bitzlato. Команда kz007.org оставляет за собой право вносить изменения в данный перечень.
- Сайт kz007.org предостерегает пользователей от использования наших услуг для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также для покупки запрещённых товаров и услуг.
- Для предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
- Наш Сайт твердо привержен соблюдению законов и протоколов, направленных на противодействие мошенничеству. Наши партнеры, как и мы, обеспечивают высокий уровень безопасности для своих пользователей и устраняют угрозу любых незаконных действий. Биржа Whitebit является одним из таких партнеров.
Севис, Веб-сайт и Платформа WhiteBIT должны использоваться строго в соответствии со всеми международными законами и правилами, включая решения ЕС об экономических санкциях. При совершении транзакций, таких как отправка, получение, покупка, продажа, обмен или хранение цифровых активов на Платформе, Пользователь должен соблюдать требования Соглашения.Стремление к открытости и законности помогает Бирже гарантировать безопасность клиентов и предотвращать любую незаконную деятельность. Вот почему WhiteBIT внедрила специальные системы мониторинга AML/CTF и внутренние протоколы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- При возникновении у администрации Сайта обоснованных подозрений в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами kz007.org для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:
- Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С помощью услуг Сайта категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сайту, должны быть актуальными и полностью достоверными.
5.3. Категорически запрещено использование анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернету при формировании Заявки.
-
• Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
• Полный объем информации о том, посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).
