Депозит міндетті түрде тексеріледі. Егер жалпы тәуекел деңгейі 60%-дан жоғары болса (Scam, Sanctions, Stolen Funds, Mixer, Terrorism және AML саясаты бойынша басқа да индикаторлар), айырбастау тоқтатылады. Әмиянды алдын ала
AML-чекерде тексере аласыз.